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案例一“英国公司”卖海外基金 买1000欧元年利2600

2010年4月,一个自称注册地在英国,并取得了FSA(英国金融服务管理局)授权的SIQO公司,在江苏境内销售所谓的“海外基金”,并许以高额回报。从表面上看该公司及其网站十分正规,在当地拥有气派的办公场所,业务人员熟悉金融投资理财产品,买卖基金的合同流程也很规范,投资者申购后,便可以在该公司的网站上查询到自己的申购记录,还可以按期拿到返还的红利款。

  该公司主要通过网络、电话、授课等方式销售基金,以高额返利为诱饵,以类似传销的手段进行销售。公司承诺,投资者申购时以1万元人民币(1000欧元)为一个单位,每三个月即可返还红利200欧元,半年可返还红利700欧元,一年可返还红利2600欧元;同时还规定按纵向所推荐的人员和人数分别奖励上线人员销售金额2%-7%不等的奖金。短短几个月实践,江苏一县级市就有二千多名不明真相的投资者参与。

实际上,该公司所募集的投资款并没有参与海外市场投资,绝大部分投资款在账上走了一圈后马上就转出,落入不法分子的腰包,仅少部分以红利的形式返还给投资者。目前,该公司因涉嫌非法经营,相关责任人员已被公安抓捕归案。如果在资金积累到一定量后,犯罪嫌疑人携款潜逃,投资者恐怕要血本无归。

江苏证监局提醒广大投资者:对于自己不熟悉的投资形式,投资者不要为高额回报冲昏了头脑,特别是一些涉及海外的新型投资产品,更要擦亮眼睛、保持警惕,并可以从公司提供的信息当中查找疑点。比如,对SIQO公司宣称得到了FSA(英国金融服务管理局)的授权,通过查询FSA官方网站可以发现,该网站公布了没有得到授权的公司和机构名录,SIQO名列其中;SIQO宣称在国际上20多个国家进行销售,但在该公司网站除中文能注册外,其他语言均无法注册;最重要的是,在中国证监会的官方网站上,登载着可以从事境外证券投资的合格境内机构投资者的名称及相关信息,参与非法机构的基金投资行为是不受法律保护的,广大投资者要增强风险意识,谨防受骗上当。

 

 

 

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